Vạch trần mánh khóe “tuồn” dầu lậu của ông trùm xứ Thanh

Từ một tay chuyên đi thu mua phế liệu, với sự ma mãnh của mình, chẳng mấy chốc Nguyễn Trường Sơn (SN 1954) đã trở thành một ông trùm vận tải biển có tiếng ở phía bắc với dinh thự kín cổng cao tường trong một khu đất bạc tỷ ở Thanh Hóa. Sau khi nổi tiếng với biệt danh Sơn “sắt”, y đã cùng vợ móc ngoặc với một số đối tượng nước ngoài để tìm cách tuồn dầu lậu về Việt Nam, kiếm những khoản hời lớn.

Ông trùm xuất thân từ tay mua phế liệu

Theo nguồn tin từ phía người dân, Nguyễn Trường Sơn là người từng bươn chải nhiều nghề. Y xuất thân từ việc mua bán phế liệu. Gặp thời, Sơn vươn lên trở thành ông chủ lớn của ngành vận tải biển ở Việt Nam. Danh tiếng của Nguyễn Trường Sơn trong lĩnh vực kinh doanh khiến nhiều người rất khâm phục. Theo một cán bộ trong ngành công an cho biết, Nguyễn Trường Sơn nguyên là cán bộ vật tư của tỉnh Thanh Hóa. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Sơn đã mạnh dạn bung ra ngoài và hướng theo con đường làm ăn, kinh doanh buôn bán. Những năm đầu của thập niên 1990, với số vốn tích góp được, Sơn bắt đầu hoạt động thu mua sắt. Ở đâu có nguồn hàng là Sơn đều tìm đến và tiến hành thu gom, mua lại tất. Khi gom được hàng, Sơn đem sắt sang Trung Quốc để đúc phôi, sau đó đem về Thái Nguyên cán ra sắt và bán lại với giá cao. Biệt danh Sơn “sắt” cũng bắt đầu có từ đó.

Sau một thời gian làm ăn phất lên như diều gặp gió, Nguyễn Trường Sơn đã tự mở xưởng sắt cho riêng mình để thuận lợi trong việc làm ăn kinh doanh. Với số vốn có được từ những vụ làm ăn trước đó, Sơn “sắt” đã sắm cho mình một tàu vận tải biển, đồng thời tiến hành mở rộng ngành nghề kinh doanh. Một trong số ngành nghề chủ lực mà Sơn duy trì và phát triển hết sức lớn mạnh là nghề vận tải biển. Công ty TNHH Hoàng Sơn ra đời do Sơn và vợ là Nguyễn Thanh Phương trực tiếp điều hành và quản lý.

Với kinh nghiệm từng có nơi thương trường, vợ chồng Sơn “sắt” đã nhanh chóng móc nối với những “tay to” người nước ngoài để dễ bề làm ăn. Qua quá trình đó, Sơn “sắt” gặp gỡ và kết thân với nhiều đối tượng buôn lậu nước ngoài. Với bản tính ma mãnh và tham lam, Sơn đã cùng vợ lên kế hoạch để đưa dầu lậu về Việt Nam qua đường biển để bán kiếm lời. Sau khi đã thống nhất số lượng, chủng loại và giá cả, Nguyễn Trường Sơn yêu cầu vợ chuyển tiền cho đối tác ở nước ngoài. Sau đó, chúng sẽ hẹn thời gian, địa điểm giao nhận (theo tọa độ trên biển – PV) rồi tiến hành giao dịch. Để đối phó cơ quan chức năng và che giấu bạn bè làm ăn về hành vi buôn lậu xăng dầu của mình, vợ chồng Sơn “sắt” đã thành lập thêm Công ty TNHH Thương mại và Vận tải xăng dầu An Bình và thuê đối tượng Hoàng Kiếm Bình làm Giám đốc. Khi hàng lậu chuẩn bị đến vùng biển Việt Nam, Sơn chỉ đạo Bình (thực chất là thủ kho của Sơn – PV) điều các tàu đi nhận hàng.

Vạch trần mánh khóe “tuồn” dầu lậu của ông trùm xứ Thanh - Ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Trường Sơn và vợ tại cơ quan điều tra.

Nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số dầu lậu, vợ chồng Sơn “sắt” đã chuẩn bị sẵn phiếu xuất kho và lệnh điều động tàu phù hợp với lượng dầu nhập lậu. Theo thời gian và tọa độ đã được thông báo, các tàu của Công ty An Bình tiếp cận tàu nước ngoài tại hải phận quốc tế để bơm dầu. Sau khi nhận đủ số lượng, hai bên cử đại diện ký biên bản xác nhận số lượng dầu. Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi, khi các tàu con ra cặp mạn tàu lớn để bơm hàng, Nguyễn Thanh Phương đã chuẩn bị trước các hóa đơn giá trị gia tăng (bản photo) và hợp đồng vận chuyển nhằm chứng minh nguồn gốc lượng xăng dầu trên các tàu đúng bằng lượng xăng dầu ghi trong hóa đơn, có hợp đồng vận chuyển của đơn vị bán hàng. Cùng lúc này, Phương đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán của công ty viết hóa đơn đúng theo hóa đơn photo để hợp thức hóa. Vì thế, nếu không bị bắt giữ quả tang thì đây sẽ là lượng xăng dầu có nguồn gốc hợp pháp!

Phá án trên biển

Để gây khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng chức năng khi tổ chức bắt quả tang hành vi buôn lậu của mình, vợ chồng Nguyễn Trường Sơn và đồng bọn đã dùng thủ đoạn sang chiết dầu lậu ở ngoài khơi, trên những tàu trọng tải lớn, chọn thời điểm biển động, có sóng to, gió lớn. Chúng đa phần là những đối tượng manh động, liều lĩnh, có quan hệ xã hội phức tạp với nhiều kẻ có tiền án, tiền sự ở Hải Phòng, Quảng Ninh… Đặc biệt, chúng được trang bị vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Thậm chí, các đối tượng còn sẵn sàng xả hàng gây cháy, nổ hòng tiêu hủy tang vật, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án.

Xác định đây là một chuyên án lớn, khó khăn, nguy hiểm và phức tạp nên sau khi chuẩn bị chu đáo các phương án tiếp cận, bắt quả tang hành vi buôn lậu của Sơn “sắt” và đồng bọn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chuyên án, Tổng cục An ninh II đã huy động trên 170 cán bộ, trinh sát để theo dõi, áp sát các tàu chở dầu của vợ chồng Sơn – Phương. Theo nguồn tin từ nhân dân và các trinh sát, khoảng 4h ngày 17/12/2013, tại biển Cửa Hới (Thanh Hóa), tàu An Bình 126 đã cập mạn để hút 1.800m3 dầu lậu từ một con tàu Trung Quốc. Sau khi lấy được hàng, tàu An Bình 126 di chuyển đến một vị trí gần đó rồi chuyển hàng sang các tàu nhỏ đưa vào bờ. Khi con tàu này đang bơm dầu sang tàu An Bình 01 thì bị lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp với Tổng cục An ninh nội địa (Tổng cục II, Bộ Công an) theo dõi bắt quả tang. Thời điểm bị bắt, các đối tượng có liên quan không giải trình được nguồn gốc số hàng trên tàu.

Vạch trần mánh khóe “tuồn” dầu lậu của ông trùm xứ Thanh - Ảnh 2

Các trinh sát lấy lời khai ngay trên tàu Bình An 126

Ban đầu, các đối tượng Sơn “sắt” và vợ khai nhận đã mua lậu khoảng 2.600m3 dầu DO của đối tượng nước ngoài và đã đặt cọc trước 26 tỷ đồng, giá mua khoảng 20.000 đồng/lít DO. Nếu phi vụ trót lọt, chúng bán lại cho khách hàng Việt Nam khoảng 21.000 đồng/lít. Ngày 16 và 17/12/2013, biển động nên chỉ có tàu An Bình 126 cập mạn để hút khoảng 1.800m3 dầu từ tàu nước ngoài. Ngoài chuyến buôn lậu bị phát hiện, bắt giữ ngày 17/12/2013, cũng với phương thức, thủ đoạn trên, trong năm 2013, Sơn cùng đồng bọn còn tổ chức 02 lần buôn lậu dầu nữa.

Căn cứ mức độ sai phạm, sau khi thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 25/12/2013, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Văn Tha về tội buôn lậu. Riêng Hoàng Kiếm Bình, do không có mặt tại địa phương, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt. Quá trình bắt, khám xét, ngoài việc tạm giữ số lượng dầu phạm tội quả tang trên 02 tầu, còn thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Vạch trần mánh khóe “tuồn” dầu lậu của ông trùm xứ Thanh - Ảnh 3

Bộ Công an bao vây dinh thự tại số 9 đường Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa để di lý Sơn và tài liệu có liên quan đi điều tra.

Đây là vụ án buôn lậu quốc tế với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Hành vi phạm tội của các đối tượng không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, mà nghiêm trọng hơn, còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế, chính sách của Nhà nước về quản lý tiêu thụ xăng dầu, gây lũng đoạn thị trường giá cả trong nước, tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Nếu vụ án không được khám phá, Nhà nước tiếp tục bị thiệt hại về thuế lên đến hàng trăm tỷ đồng/tháng, đồng thời gây bức xúc, nghi ngờ trong nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật. Qua vụ án, góp phần “bịt” những kẽ hở mà phía nước ngoài lợi dụng để bán xăng dầu lậu, tiếp tay cho các đối tượng là người Việt Nam.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ để sơm đưa Sơn “sắt” và đồng bọn ra xử lý trước pháp luật.

Please follow and like us:

42 thoughts on “Vạch trần mánh khóe “tuồn” dầu lậu của ông trùm xứ Thanh

  • February 7, 2019 at 3:34 pm
    Permalink

    I just want to mention I am just beginner to blogs and actually enjoyed this website. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely have terrific stories. Kudos for sharing your website.

    Reply
  • February 9, 2019 at 8:45 pm
    Permalink

    OMG yes! People let me tell you bout my best friend. Best theme song ever! I remember staying up on Saturday nights with my parents and wed watch Mary Tyler Moore, The Bob Newhart show then Carol Burnett. Those were the best of times!

    Reply
  • February 16, 2019 at 4:58 am
    Permalink

    How to stop importing blog posts on facebook? ‘Stop importing’ button is not found.?

    Reply
  • February 18, 2019 at 2:07 pm
    Permalink

    I created a new user, opened Firefox, and there are only the default bookmarks. There is an “import” function, but it only offers to import Internet Explorer bookmarks. Is there any way to copy/import between users on the same machine?.

    Reply
  • February 20, 2019 at 4:33 pm
    Permalink

    im starting a blog and i need a way to prove the content is mine so i think when i write a post i will record it on camtasia studio, will it prove 100 it is mine?. . i dont want to pay 30 $ each post to copyright them..

    Reply
  • February 25, 2019 at 6:01 am
    Permalink

    whoah this weblog is excellent i love reading your posts. Stay up the good work! You realize, lots of individuals are looking around for this information, you could aid them greatly.

    Reply
  • February 26, 2019 at 12:28 am
    Permalink

    Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great website.

    Reply
  • February 26, 2019 at 10:18 am
    Permalink

    You made some decent points there. I did a search on the subject and found most people will consent with your website.

    Reply
  • February 26, 2019 at 10:19 am
    Permalink

    Thanks a lot for sharing this with all of us you actually understand what you are talking about! Bookmarked. Kindly additionally discuss with my site =). We may have a link change arrangement between us!

    Reply
  • February 26, 2019 at 5:43 pm
    Permalink

    There is clearly a bunch to realize about this. I consider you made various good points in features also.

    Reply
  • February 26, 2019 at 7:01 pm
    Permalink

    Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

    Reply
  • February 27, 2019 at 4:23 pm
    Permalink

    I will immediately grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I may just subscribe. Thanks.

    Reply
  • February 28, 2019 at 6:01 am
    Permalink

    Of course, what a fantastic blog and instructive posts, I surely will bookmark your website.Have an awsome day!

    Reply
  • March 1, 2019 at 2:54 am
    Permalink

    Usually I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.

    Reply
  • March 2, 2019 at 11:16 pm
    Permalink

    I simply wanted to jot down a brief remark to thank you for these pleasant hints you are giving out on this website. My considerable internet lookup has finally been rewarded with good suggestions to go over with my classmates and friends. I would mention that many of us site visitors actually are unequivocally lucky to be in a useful network with so many brilliant people with valuable methods. I feel rather privileged to have encountered your entire site and look forward to many more cool times reading here. Thank you once more for all the details.

    Reply
  • March 4, 2019 at 8:02 am
    Permalink

    Good write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

    Reply
  • March 5, 2019 at 10:08 am
    Permalink

    I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

    Reply
  • March 7, 2019 at 3:43 am
    Permalink

    We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

    Reply
  • March 7, 2019 at 4:10 pm
    Permalink

    Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

    Reply
  • March 10, 2019 at 1:39 am
    Permalink

    Good write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

    Reply
  • March 11, 2019 at 4:26 am
    Permalink

    hello!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I require an expert in this area to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to peer you.

    Reply
  • March 12, 2019 at 1:53 pm
    Permalink

    Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

    Reply
  • March 13, 2019 at 8:42 am
    Permalink

    Well I definitely liked reading it. This subject provided by you is very practical for correct planning.

    Reply
  • March 13, 2019 at 8:46 pm
    Permalink

    I¡¦ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

    Reply
  • March 14, 2019 at 11:47 am
    Permalink

    Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I will certainly be back.

    Reply
  • March 15, 2019 at 1:05 pm
    Permalink

    Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

    Reply
  • March 15, 2019 at 6:44 pm
    Permalink

    I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

    Reply
  • March 16, 2019 at 8:13 pm
    Permalink

    I have been examinating out some of your posts and i must say pretty good stuff. I will surely bookmark your site.

    Reply
  • March 17, 2019 at 4:52 pm
    Permalink

    Great tremendous issues here. I am very glad to peer your article. Thanks a lot and i am taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

    Reply
  • March 18, 2019 at 6:51 pm
    Permalink

    Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

    Reply
  • March 19, 2019 at 4:17 pm
    Permalink

    Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great post.

    Reply
  • March 20, 2019 at 6:15 pm
    Permalink

    Good info and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thanks 🙂

    Reply
  • March 20, 2019 at 6:15 pm
    Permalink

    Thank you so much for giving everyone a very spectacular opportunity to read from this blog. It is always very ideal and also jam-packed with a great time for me and my office peers to visit your website the equivalent of 3 times per week to study the fresh guides you will have. And of course, I’m also always contented with your dazzling points you serve. Some two points on this page are definitely the best we have all had.

    Reply
  • March 20, 2019 at 8:38 pm
    Permalink

    you are truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic job in this topic!

    Reply
  • March 21, 2019 at 10:44 am
    Permalink

    I like this site so much, saved to favorites. “To hold a pen is to be at war.” by Francois Marie Arouet Voltaire.

    Reply
  • March 22, 2019 at 5:42 am
    Permalink

    You have remarked very interesting points ! ps nice website . “Where can I find a man governed by reason instead of habits and urges” by Kahlil Gibran.

    Reply
  • March 22, 2019 at 11:52 am
    Permalink

    I do consider all of the concepts you have offered to your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

    Reply
  • March 23, 2019 at 3:40 am
    Permalink

    A lot of thanks for your entire efforts on this website. My mum take interest in getting into investigation and it’s easy to see why. A number of us learn all about the compelling means you give important strategies on this web site and in addition boost contribution from some others about this subject while our girl is without question understanding a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the year. You’re the one performing a stunning job.

    Reply
  • March 23, 2019 at 5:04 pm
    Permalink

    I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

    Reply
  • March 25, 2019 at 7:41 am
    Permalink

    Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *