Peter Hoang: tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt đã “rửa” 1 tỉ đô trước khi bị bắn

Chia phòng ở trong một căn hộ nhỏ tại Bankstwon (Úc), lái một chiếc xe cũ, làm nghề chạy bàn và sống bằng tiền trợ cấp – đó là thế giới đạm bạc của tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt tên Peter Hoang, hay còn gọi là Peter Tan Hoang.
peter-hoang-tay-choi-bac-khet-tieng-goc-viet-hinh-anh_HITE
Điều đáng nói là tình trạng sống nói trên lại hoàn toàn ngược lại với 1 tỉ USD hắn ta đã chơi tại sòng bạc lớn nhất nước Úc, Crown Melbourne, trong hơn 10 năm qua.
Peter Hoang, 36 tuổi, đã bị bắn vào giữa mặt hồi tháng 9 khi đang đứng đợi (ai đó) tại một con phố vắng vùng ngoại ô Sydney.
Kẻ giết người không để lại tung tích gì cho cảnh sát, nhưng lại cho thấy manh mối đến một đường dây rửa tiền toàn cầu từ châu Á sang Mỹ và vấn nạn rửa tiền ngay tại Úc.
Sống bằng ma túy và cờ bạc
Câu chuyện về Hoang, từ một đứa trẻ mồ côi sống ở Úc với visa tị nạn trở thành một trong nhưng tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt và rửa tiền lớn nhất nước Úc, làm dấy lên lo ngại về việc làm sao hắn có thể thoát được hệ thống kiểm soát an ninh trong thời gian dài và với số tiền lớn như vậy – đặc biệt là ở một trong những sòng bạc lớn nhất nước Úc.
Giấy của tòa án từ vụ việc gần đây cho thấy Hoàng đã rửa đến 1 tỉ USD tiền “đen” qua Crown từ năm 2000 đến 2012.
Hắn cũng được phép đánh bạc dưới 4 tên khác nhau và nhận được “một đống” lợi ích như đi du lịch nước ngoài, tiền thưởng lên đến cả 100.000 USD và ‘hoa hồng’ đánh bạc hàng trăm ngàn USD.
Ủy ban Tội phạm Úc (ACC) ước tính có khoảng 15 tỉ USD được rửa trên toàn nước Úc mỗi năm, nhưng những báo cáo khác còn cho thấy con số này còn cao hơn.
Hầu hết số tiền đó là kết quả của buôn lậu ma túy.
Các cơ quan phòng chống tội phạm liên bang của Úc thừa nhận rằng, họ đang phải đối đầu với việc ngày càng có các tổ chức quốc tế tìm cách rửa tiền cho khoản lợi nhuận hàng tỉ USD.
Mặc dù bị điều tra từ chuyên án với tên gọi Operation Gordian của ACC từ năm 2005 -2006, với một loạt báo cáo tình báo cho thấy vai trò của Hoang là một kẻ buôn lậu ma túy và rửa tiền, Hoàng vẫn là một tay chơi lớn tại Crown trước khi bị bắt vì tội rửa tiền cuối năm 2012.
Hoàng cũng có liên quan đến một số đường dây buôn lậu ma túy của người Việt ở Úc tại Sydney và Melbourne.
Sĩ quan Mick Willing thuộc cơ quan cảnh sát New South Wales cho biết, họ không nghi ngại gì về vai trò của Hoàng trong các đường dây ma túy và tội phạm châu Á chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn.
peter-hoang-tay-choi-bac-khet-tieng-goc-viet-hinh-anh-2_kfrf
 Peter Hoang trước tòa án Melbourn hồi tháng 4.2014 – Ảnh:  Ken Irwin từ TSMH
Từ trẻ mồ côi đến tội phạm xuyên quốc gia
Sinh ra ở Việt Nam năm 1977, là một trẻ mồ côi, Hoàng đến Úc năm 1997 theo visa du học và hộ chiếu Indonesia dưới cái tên Petrus Keyn Peten. Sau vài tháng, hắn nộp đơn xin tị nạn dưới cái tên Minh Tan Nguyen.
Đến năm 2001 hắn trở thành công dân Úc và đổi tên hai lần. Tại thời điểm nhận quốc tịch Úc hắn đã bị sòng bạc ở Sydney là The Star cấm cửa.
Một số nhân viên thi hành luật chấp nhận nói chuyện với ABC News và Fairfax với điều kiện danh tính của họ không bị tiết lộ cho biết, hắn trở thành tay rửa tiền chuyên nghiệp, đánh bạc cả triệu đô trên số tiền lợi tức từ heroin và các loại ma túy khác, biến chúng thành tiền thắng bạc hợp lệ.
Thông tin mật thám của các nhân viên thi hành luật của tiểu bang và liên bang cho thấy Hoàng có liên quan đến một nhóm người Úc – Việt có địa phận ở Úc, thuộc một tổ chức tội phạm có trụ sở ở Hồng Kông được biết với tên Ông Ngoại.
Ông Ngoại là một đường dây buôn bán ma túy dọc châu Á sang Bắc và Nam Mỹ. Cảnh sát Úc đã xác định được ít nhất hơn 20 đường dây ma túy tại đây có liên quan đến nó.
Michael Purchas là bộ óc phía sau Chuyên án Gordian, dành nhiều tháng trời để theo dõi những tội phạm Úc gốc Việt như Hoàng bán ma túy và rửa khoản tiền thu lợi từ việc này.
“Hắn được biết đến là một tay chơi ở các sòng bài, Hoàng rõ ràng là sử dụng tiền của người khác tại các sòng bài theo sự chỉ huy của một người khác nữa”, ông Purchase nói.
Chuyên án Gordian đã điều tra được kết quả mang tính đột phá về việc rửa tiền, buộc tội đực một nhóm người Úc gốc Việt về việc rửa 93 triệu USD tiền thu lợi được từ ma túy mỗi năm.
Tại thời điểm đó, Hoàng chỉ là một nhân vật ngoại biên và tìm cách thoát khỏi sự chú ý của cảnh sát.
Hắn vẫn tiếp tục tham gia vào việc vận chuyển heroin và các chất ma túy khác. Số tiền hắn rửa qua các sòng bạc, chủ yếu là Crown Melbourne, cũng tăng lên.
Tháng 5.2012, Hoàng một lần nữa bị cấm cửa tại sòng bại The Star ở Sydney và Jupiter ở Brisbane.
May mắn của hắn kết thúc vào tháng 10.2012, khi hắn bị bắt tại một phòng cấp cao của sòng bài Crown, định đánh bạc với tiền mặt trị giá 1,5 triệu USD thì bị cảnh sát bắt giữ.
12 năm đánh bạc cả tỉ đô
Thông tin từ phiên tòa cho thấy hắn đã mua khoảng 75 triệu USD chip đánh bạc tại Crown từ năm 2000 đến 2012, tương đương với số tiền đánh bạc luân chuyển khoảng 225 triệu USD, có thể lên đến 1 tỉ USD.
Giáo sư về xã hội nhân văn của Đại học Deakin Linda Hancock là tác giả của quyển sách về sòng bài Crown, bà cho biết số vốn luân chuyển của Hoàng là một con số ‘đáng kinh ngạc’. Mặc dù Crown có báo cáo lại một số giao dịch của Hoang cho nhân viên liên bang theo quy định, nhưng sòng bài này cũng cho Hoang rất nhiều những lợi ích mà không phải tay chơi bài nào cũng được.
Hắn được phép dùng 4 tên khác nhau tại sòng bài – Peter Hoang, James và John Ho hay Patrick Lu – cũng như nhận những vé máy bay hạng doanh nhân, chỗ ở, rượu và phần thưởng bằng tiền mặt lên đến 100.000 USD.
Vụ án cũng cho thấy cách chơi bài đáng chú ý của hắn.
Tại một phiên xử vào tháng 6 năm nay, một bằng chứng cho thấy trong tháng 9.2012, hắn đã mua hơn 9 triệu USD vào chip và chơi bài đặt cược mỗi lần khoảng 106.000 USD.
Sòng bài đã trả hoa hồng theo số tiền mà hắn đã đánh bạc và tháng đó hắn nhận 199.000 USD tương đương với mức đánh bạc của hắn.
Sòng bài Crown từ chối trả lời các câu hỏi về mức độ đối xử đặc biệt với Hoang, nhưng nói: “Crown đã và đang dành thời gian để hỗ trợ các cơ quan thi hành luật của bang và tiểu bang về ông Hoang và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó”.
Please follow and like us:
error

43 thoughts on “Peter Hoang: tay chơi bạc khét tiếng gốc Việt đã “rửa” 1 tỉ đô trước khi bị bắn

  • February 8, 2019 at 1:07 am
    Permalink

    I just want to mention I am just beginner to blogging and absolutely enjoyed this page. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You absolutely have superb stories. Thanks a lot for sharing with us your web site.

    Reply
  • February 11, 2019 at 6:13 am
    Permalink

    This will be the correct weblog for really wants to learn about this topic. You are aware of much its nearly challenging to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You actually put a new spin on the topic thats been discussing for some time. Fantastic stuff, just great!

    Reply
  • February 16, 2019 at 6:32 am
    Permalink

    What resources are available to anyone wanting to set up a creative writing course?

    Reply
  • February 18, 2019 at 3:39 pm
    Permalink

    May I use Wikipedia content in my blog without violating the copyright law? How can I do that? Explain in details please..

    Reply
  • February 20, 2019 at 6:06 pm
    Permalink

    I’m looking to find out as much about the online surfing community as I can. Can anyone recommend their favorite blogs, twitter handles, or sites that you find most comprehensive? Which ones are most popular? Thanks!.

    Reply
  • February 26, 2019 at 7:02 pm
    Permalink

    Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help different customers like its aided me. Great job.

    Reply
  • February 27, 2019 at 5:47 am
    Permalink

    I as well as my pals have already been checking the nice guides on your web blog then at once I got an awful suspicion I never thanked you for them. The young boys happened to be for that reason warmed to study all of them and now have extremely been enjoying these things. Appreciation for genuinely very considerate as well as for considering this kind of very good areas millions of individuals are really desirous to understand about. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

    Reply
  • February 27, 2019 at 4:54 pm
    Permalink

    Good write-up, I am regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the nice operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

    Reply
  • February 28, 2019 at 6:36 am
    Permalink

    Usually I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great post.

    Reply
  • March 2, 2019 at 9:44 am
    Permalink

    naturally like your web-site however you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

    Reply
  • March 4, 2019 at 1:55 am
    Permalink

    Great work! That is the type of info that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for now not positioning this put up higher! Come on over and talk over with my site . Thanks =)

    Reply
  • March 4, 2019 at 5:17 pm
    Permalink

    I wanted to start making some money off of my blog, how would I go about doing so? What about google adsense or other programs like it?.

    Reply
  • March 7, 2019 at 9:36 am
    Permalink

    I truly enjoy looking at on this internet site , it has good blog posts. “The secret of eternal youth is arrested development.” by Alice Roosevelt Longworth.

    Reply
  • March 8, 2019 at 11:46 pm
    Permalink

    I simply wanted to write a quick message to be able to express gratitude to you for those magnificent hints you are placing at this website. My particularly long internet investigation has at the end been paid with excellent details to write about with my pals. I ‘d claim that many of us visitors actually are quite blessed to dwell in a remarkable site with very many outstanding people with valuable hints. I feel really lucky to have used the website and look forward to plenty of more amazing moments reading here. Thanks once more for all the details.

    Reply
  • March 11, 2019 at 7:08 am
    Permalink

    Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

    Reply
  • March 11, 2019 at 5:36 pm
    Permalink

    Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

    Reply
  • March 13, 2019 at 6:00 pm
    Permalink

    But wanna input on few general things, The website layout is perfect, the content material is rattling fantastic. “Some for renown, on scraps of learning dote, And think they grow immortal as they quote.” by Edward Young.

    Reply
  • March 14, 2019 at 10:19 am
    Permalink

    Wow, wonderful blog format! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog look easy. The total look of your site is fantastic, as smartly as the content material!

    Reply
  • March 14, 2019 at 12:41 pm
    Permalink

    Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

    Reply
  • March 14, 2019 at 2:12 pm
    Permalink

    Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I will definitely be back.

    Reply
  • March 15, 2019 at 10:51 am
    Permalink

    Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?

    Reply
  • March 15, 2019 at 1:52 pm
    Permalink

    I wanted to compose a quick word so as to say thanks to you for these great instructions you are showing on this website. My extensive internet investigation has now been honored with pleasant points to exchange with my friends and family. I ‘d claim that we site visitors are unquestionably blessed to dwell in a great network with many special people with valuable points. I feel extremely fortunate to have come across your weblog and look forward to really more exciting moments reading here. Thanks a lot again for everything.

    Reply
  • March 19, 2019 at 4:56 pm
    Permalink

    Very interesting topic , appreciate it for putting up. “Ok. Sex is fine. Sex is good. Sex is GREAT Okay, okay, we need men for sex… Do we need so many” by Sybil Adelman.

    Reply
  • March 20, 2019 at 11:53 am
    Permalink

    Nice blog here! Additionally your site lots up very fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink in your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

    Reply
  • March 20, 2019 at 9:45 pm
    Permalink

    Hello.This article was extremely remarkable, especially because I was searching for thoughts on this topic last Friday.

    Reply
  • March 21, 2019 at 1:34 am
    Permalink

    Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

    Reply
  • March 22, 2019 at 6:16 am
    Permalink

    I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

    Reply
  • March 22, 2019 at 7:46 pm
    Permalink

    Thank you for helping out, good info. “Job dissatisfaction is the number one factor in whether you survive your first heart attack.” by Anthony Robbins.

    Reply
  • April 6, 2019 at 8:57 am
    Permalink

    I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

    Reply
  • April 8, 2019 at 11:26 am
    Permalink

    I truly appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

    Reply
  • April 8, 2019 at 3:26 pm
    Permalink

    Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

    Reply
  • April 14, 2019 at 8:39 pm
    Permalink

    Hi, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, could check this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a good component to folks will miss your excellent writing due to this problem.

    Reply
  • April 14, 2019 at 10:41 pm
    Permalink

    Hello there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

    Reply
  • April 15, 2019 at 12:02 am
    Permalink

    Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

    Reply
  • April 15, 2019 at 5:00 am
    Permalink

    I together with my buddies have been checking the excellent solutions found on your website and then all of the sudden I got a terrible feeling I never expressed respect to you for those techniques. My boys had been for that reason joyful to read through them and now have seriously been taking advantage of these things. Many thanks for being indeed kind and for deciding on some cool information millions of individuals are really desirous to know about. My personal honest regret for not expressing gratitude to earlier.

    Reply
  • April 18, 2019 at 5:40 am
    Permalink

    Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

    Reply
  • April 20, 2019 at 5:49 am
    Permalink

    Very efficiently written story. It will be beneficial to anybody who employess it, as well as me. Keep doing what you are doing – looking forward to more posts.

    Reply
  • May 4, 2019 at 8:29 pm
    Permalink

    I’m not certain the place you are getting your information, however good topic.
    I must spend a while finding out more or figuring out more.
    Thank you for magnificent information I used to be in search of this information for my
    mission.

    Reply
  • May 11, 2019 at 10:09 am
    Permalink

    After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new
    comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added
    I recieve four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service?
    Appreciate it!

    Reply
  • May 13, 2019 at 10:22 pm
    Permalink

    I have read so many posts concerning the blogger lovers except
    this paragraph is really a good article, keep it up.

    Reply
  • May 14, 2019 at 4:13 am
    Permalink

    whoah this weblog is excellent i love reading your articles. Stay up the good paintings! You already know, lots of persons are looking round for this info, you can aid them greatly.

    Reply
  • May 20, 2019 at 12:23 pm
    Permalink

    Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web-site.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *