Ông “trùm” Phan Sào Nam nói về 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore

Cuối phiên xét xử sơ thẩm vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” chiều 17/11, đại diện VKS hỏi bị cáo Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC Online) về số tiền 3,5 triệu USD mà bị cáo này đang gửi ngân hàng ở Singapore.

Trong vụ án này, bị cáo Phan Sào Nam bị VKS đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”

Đại diện VKS hỏi: “Tài liệu điều tra cho biết, bị cáo còn gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng Singapore có đúng không? Đây là hành vi chuyển tiền qua biên giới và chuyển tiền để che giấu nguồn gốc tiền, pháp luật Việt Nam quy định đó là tội “rửa tiền”, bị cáo nghĩ sao, có đề nghị gì không?”.

Bị cáo Phan Sào Nam.

Bị cáo Nam trả lời “Số tiền 3,5 triệu USD là trước đó bị cáo cho một người bạn vay bằng tiền Việt Nam, sau đó, người bạn này trả lại bằng USD qua tài khoản ngân hàng ở Singapore chứ không phải bị cáo chuyển tiền qua biên giới. Số tiền này bị cáo cũng chủ động khai báo với cơ quan điều tra chứ không phải che giấu”.

Đại diện VKS hỏi tiếp “Quá trình điều tra bị cáo có khai là đầu tư hơn 92 tỷ đồng vào 4 công ty, rõ ràng pháp luật quy định đó là hành vi “rửa tiền”, vậy bị cáo có đề nghị xử lý luôn số tiền này vào tội “rửa tiền” trong vụ án này hay tách ra thành một vụ án khác?”.

Nam trả lời: “Với hành vi cụ thể này thì rõ ràng số tiền là rất nhiều, bản thân bị cáo là người làm kinh doanh nên khi có tiền lại đầu tư để tái kinh doanh là chuyện thông thường. Đây là những khoản đầu tư “người thật việc thật” chứ không phải cất giấu gì, nên bị cáo mong muốn HĐXX xem xét loại số tiền này ra khỏi tội “rửa tiền” cho bị cáo”.

Bị cáo Nam dứt câu trả lời, đại diện VKS nói “Cơ quan cảnh sát điều tra, VKS và HĐXX tại phiên tòa này đều ghi nhận bị cáo Nam hoàn toàn tự thú với những khoản tiền nói trên. Do đó, chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề này đối với bị cáo. Chúng tôi cũng ghi nhận là sau khi có bản kết luận điều tra, bị cáo có một báo cáo mang tính “tâm thư” để chia sẻ với các cơ quan pháp luật làm sao xử lý vụ án này thực sự có tình, có lý, chúng tôi đã ghi nhận nội dung này”.

HĐXX hỏi bị cáo Nam về số tiền hưởng lợi cá nhân khi cùng đồng phạm vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club, Nam khai được hưởng hơn 1.400 tỷ đồng có lẻ. Số tiền này, một phần tiền mặt Nam gửi người thân cất giấu, đầu tư vào bất động sản và một số công ty. Những người thân được Nam gửi tiền đều không biết nguồn gốc số tiền này.

Nam khai đã nộp tiền mặt 1.088 tỷ đồng cho cơ quan điều tra, tổng tài sản đã bị thu hồi là hơn 1.300 tỷ đồng, tương đương 90,7%.

Trở lại diễn biến giai đoạn Nam cùng đồng phạm chuẩn bị vận hành game bài Rikvip/Tip.Club, Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, Hoàng Thành Trung (phụ trách văn phòng ở Hà Nội của Công ty Nam Việt, đồng nghiệp cũ với Phan Sào Nam, đã bỏ trốn) gặp Phan Sào Nam bàn về việc phát hành, hợp tác kinh doanh game bài đánh bạc trực tuyến vì Trung có đội ngũ kỹ thuật giỏi có thể viết game được và Nam đồng ý.

Tuy nhiên, thời điểm này Nam nhận thức việc cấp phép cho phát hành game bài là rất khó nên đã tìm đến Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) để bàn việc phát hành. Trước đó, Nam có nghe đến Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an). Khi gặp Dương cũng khẳng định điều này và “hứa” sẽ phát hành được.

Cuộc gặp gỡ giữa Dương và Nam đã đi đến ký kết hơp đồng giữa 2 công ty VTC online và CNC để hợp tác vận hành game bài đánh bạc trực tuyến Rikvip và Tip.Club.

Trong đó, CNC chịu trách nhiệm phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho Dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam…

Bị cáo Nguyễn Văn Dương.

VTC online đóng vai trò là đơn vị sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật luôn ổn định trong quá trình khai thác kinh doanh dịch vụ,…

Tỷ lệ ăn chia giữa VTC online và CNC là 70%-30% doanh thu, sau đó tăng dần tùy theo mức độ doanh thu, nhưng mức cao nhất mà CNC được hưởng là 40%.

Theo tài liệu điều tra, sau khi vận hành game bài nói trên (từ ngày 19/4/2015 đến 29/8/2017), Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phan Sào Nam được hưởng lợi cá nhân hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc trên được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống sử dụng công nghệ cao – C50- Bộ Công an) bảo kê, dung túng cho hoạt động.

Nguyễn Dương

Please follow and like us:
error

65 thoughts on “Ông “trùm” Phan Sào Nam nói về 3,5 triệu USD gửi ở ngân hàng Singapore

  • February 7, 2019 at 5:19 pm
    Permalink

    I simply want to tell you that I am new to blogging and seriously liked this web page. Probably I’m want to bookmark your website . You definitely come with incredible writings. Appreciate it for revealing your web-site.

    Reply
  • February 11, 2019 at 3:09 pm
    Permalink

    I’m sorry for that large evaluation, but I am truly loving the brand new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews another men and women wrote, will help you decide if it is the appropriate selection for you.

    Reply
  • February 12, 2019 at 7:49 am
    Permalink

    It is really a great and helpful piece of info. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

    Reply
  • February 12, 2019 at 9:08 am
    Permalink

    You have done a great job on this article. It’s very readable and highly intelligent. You have even managed to make it understandable and easy to read. You have some real writing talent. Thank you.

    Reply
  • February 16, 2019 at 8:39 am
    Permalink

    Hi all! I want to have my own website let’s say i will purchase it through Godaddy and for designing part i want to use joomla. I have gone through guidance file given within joomla setup but still m confused in how to link my domain name and joomla?. Pls help me in this regard and give possible best suggestions. ..

    Reply
  • February 18, 2019 at 5:44 pm
    Permalink

    Every few minutes Firefox tries to open a site. Because I just got a Trojan off my computer. So the link to the virus does not work anymore but Firefox keeps trying to open it. It says it cannot display this webpage. So how do I stop this?.

    Reply
  • February 19, 2019 at 11:17 am
    Permalink

    you’re in point of fact a good webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a great activity on this subject!

    Reply
  • February 26, 2019 at 1:55 pm
    Permalink

    You made various fine points there. I did a search on the topic and found the majority of people will go along with with your blog.

    Reply
  • March 4, 2019 at 9:42 am
    Permalink

    I have recently started a website, the information you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

    Reply
  • March 6, 2019 at 6:11 am
    Permalink

    I simply couldn’t go away your website before suggesting that I actually loved the standard info an individual provide for your guests? Is gonna be again frequently in order to inspect new posts

    Reply
  • March 6, 2019 at 10:43 am
    Permalink

    Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

    Reply
  • March 8, 2019 at 9:24 am
    Permalink

    I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

    Reply
  • March 9, 2019 at 3:35 am
    Permalink

    Good info and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thx 🙂

    Reply
  • March 10, 2019 at 5:06 am
    Permalink

    I happen to be writing to make you understand of the nice discovery my wife’s princess experienced visiting yuor web blog. She picked up such a lot of things, not to mention what it’s like to have a very effective giving character to let the others effortlessly completely grasp specified tortuous things. You truly exceeded her desires. I appreciate you for imparting such powerful, safe, informative and in addition cool thoughts on the topic to Tanya.

    Reply
  • March 20, 2019 at 3:23 am
    Permalink

    dwxzxz,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!

    Reply
  • March 22, 2019 at 8:36 pm
    Permalink

    Somebody necessarily help to make severely articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this actual put up amazing. Fantastic task!

    Reply
  • March 22, 2019 at 9:18 pm
    Permalink

    Well I truly enjoyed studying it. This subject offered by you is very effective for accurate planning.

    Reply
  • March 25, 2019 at 9:12 am
    Permalink

    Hey there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this web site.

    Reply
  • March 27, 2019 at 4:46 am
    Permalink

    I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

    Reply
  • March 27, 2019 at 5:43 am
    Permalink

    Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

    Reply
  • March 28, 2019 at 8:29 am
    Permalink

    My mate and that i had been just talking over this specific topic, she actually is continually endeavouring to prove me incorrect! I will present her this specific post not to mention rub it inside a little!

    Reply
  • April 3, 2019 at 1:36 am
    Permalink

    I just want to mention I am very new to weblog and honestly savored this blog site. Likely I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely come with really good stories. Bless you for sharing with us your blog site.

    Reply
  • April 3, 2019 at 8:54 am
    Permalink

    Great post and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

    Reply
  • April 4, 2019 at 8:31 pm
    Permalink

    Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

    Reply
  • April 4, 2019 at 8:32 pm
    Permalink

    Hello.This article was really interesting, especially because I was browsing for thoughts on this issue last Friday.

    Reply
  • April 5, 2019 at 1:49 pm
    Permalink

    I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this information So i am glad to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most definitely will make sure to do not fail to remember this web site and give it a look on a relentless basis.

    Reply
  • April 5, 2019 at 3:08 pm
    Permalink

    My husband and i felt thrilled that Albert managed to finish off his basic research out of the ideas he obtained from your web page. It’s not at all simplistic to just happen to be giving out guidelines that many other folks could have been making money from. And we all discover we now have the website owner to appreciate because of that. The entire explanations you made, the straightforward blog navigation, the friendships you will assist to foster – it’s everything overwhelming, and it’s really aiding our son and our family reckon that the subject matter is satisfying, and that is extremely vital. Thanks for the whole thing!

    Reply
  • April 5, 2019 at 6:15 pm
    Permalink

    I just couldn’t depart your website before suggesting that I extremely enjoyed the usual information a person provide for your visitors? Is gonna be again often in order to investigate cross-check new posts

    Reply
  • April 8, 2019 at 8:18 am
    Permalink

    Generally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

    Reply
  • April 9, 2019 at 2:45 am
    Permalink

    neqfpq,This website truly has alll of the information and facts I wanted about this subject and didn?t know who to ask.

    Reply
  • April 9, 2019 at 3:36 pm
    Permalink

    I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

    Reply
  • April 10, 2019 at 10:53 am
    Permalink

    kgoeardjvh Yeezy Boost 350,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!

    Reply
  • April 10, 2019 at 4:12 pm
    Permalink

    I must convey my love for your kind-heartedness in support of those who actually need guidance on your idea. Your special dedication to passing the message around had been exceedingly informative and have always permitted people just like me to achieve their pursuits. Your useful useful information entails a lot to me and even more to my office workers. Many thanks; from everyone of us.

    Reply
  • April 11, 2019 at 9:49 am
    Permalink

    I’m curious to find out what blog system you have been utilizing? I’m having some minor security problems with my latest site and I’d like to find something more safe. Do you have any recommendations?

    Reply
  • April 12, 2019 at 7:39 pm
    Permalink

    Where can I discover legit blog sites that are concentrated on or at least delve seriously right into penis enhancement?

    Reply
  • April 14, 2019 at 3:34 am
    Permalink

    I’m a young adult and also I heard that you can really earn money for points similar to this. I’m experienced with computer systems and have excellent literary works skills and I’m sure I can write successful blogs/articles … On a various (sort of) subject, would certainly I have the ability to sign up with associate programs?.

    Reply
  • April 15, 2019 at 6:01 pm
    Permalink

    wonderful issues altogether, you simply received a new reader. What might you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago? Any positive?

    Reply
  • April 15, 2019 at 9:55 pm
    Permalink

    great submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t understand this. You should continue your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

    Reply
  • April 16, 2019 at 6:20 am
    Permalink

    Great awesome issues here. I¡¦m very happy to peer your article. Thanks a lot and i am looking ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

    Reply
  • April 16, 2019 at 10:15 pm
    Permalink

    Hello there, I discovered your blog by way of Google while searching for a related topic, your web site came up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

    Reply
  • April 19, 2019 at 3:07 am
    Permalink

    Miners: Users who use computational power to mine blockchain blocks.

    Reply
  • April 21, 2019 at 5:29 pm
    Permalink

    Globally, Spotify is still far ahead of Apple. As of December last year, Spotify said that there are 207 million active users worldwide, of which 96 million are paid users, or subscribers during the trial period, and the remaining Spotify active users have chosen a free advertising version of the service.

    Reply
  • April 23, 2019 at 4:15 am
    Permalink

    How can I import my blog to an additional gmail account?

    Reply
  • April 30, 2019 at 10:32 pm
    Permalink

    Finicky post, finicky site, I give rise to bookmarked your blog, it truly is acceptable responsibility this. Say thanks.

    Reply
  • Pingback:NFL Jerseys

  • May 3, 2019 at 7:40 pm
    Permalink

    But through this reluctant and unexpected admittance into the world of infertility, I have learned the value of striving toward hope; it may come without the guarantee of reward. I’ve had to turn my dream over to science. But I now know that whatever the future brings, I will be grateful for every moment.

    Reply
  • May 6, 2019 at 8:41 pm
    Permalink

    Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

    Reply
  • May 8, 2019 at 8:15 pm
    Permalink

    you are actually a excellent webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful activity in this matter!

    Reply
  • May 9, 2019 at 9:18 pm
    Permalink

    I¡¦ve recently started a site, the information you provide on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

    Reply
  • May 15, 2019 at 11:27 am
    Permalink

    aalljpmxoqd,If you are going for best contents like I do, just go to see this web page daily because it offers quality contents, thanks!

    Reply
  • May 15, 2019 at 2:02 pm
    Permalink

    Hi there. I found your website by way of Google even as looking for a comparable matter, your website came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit later.

    Reply
  • May 18, 2019 at 7:16 pm
    Permalink

    To be honestly, reading your articles is really great fun. It makes learn a lot. I genuinely hope there are a lot more posts like this one your blog; we need to post the artists out there.

    Reply
  • May 27, 2019 at 12:19 am
    Permalink

    What are the most effective complimentary blog sites that allow user-sponsored marketing and sales?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *