Mogilevich : Siêu bố già Đông Âu & khối tài sản hơn 10 tỉ USD

Đứng hàng thứ ba trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã nguy hiểm nhất thế giới, Mogilevich không chỉ cộm cán trong giới mafia khắp châu Âu và Mỹ mà còn nổi tiếng với các hoạt động kinh doanh bẩn. Mogilevich còn được cho là người rất nhạy bén thương trường, điều này đã mang lại cho ông trùm này khối tài sản kếch xù hơn 10 tỉ USD.

Ông trùm của các ông trùm

Semion Yudkovich Mogilevich sinh ngày 30/6/1946 tại Ukraina và tốt nghiệp ngành kinh tế tại đất nước này song y lại chọn kiếm sống ở Mát-cơ-va (Nga). Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu và Mỹ gọi Mogilevich là ông “trùm của các ông trùm” hay còn gọi là siêu bố già đối với mafia tại Nga. Hơn nữa, y còn trực tiếp chỉ đạo một đế chế tội phạm rộng lớn từ nhiều vùng đất trên thế giới, trong đó có Mỹ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) gán cho y biệt danh “tên cướp nguy hiểm nhất thế giới”.

Không chỉ nổi tiếng là một tên tội phạm siêu cao thủ, Mogilevich còn được biết đến là người rất nhạy bén trong kinh doanh. Y đang điều hành RosUkrEnergo, một công ty liên quan đến tranh chấp khí đốt giữa Nga và Ukraina. Bên cạnh đó y còn điều hành cả Ngân hàng Raiffeisen và liên quan đến công ty năng lượng Gazprom của Nga. Sau thời cải tổ của M.Gorbachev, Mogilevich đã phỉnh phờ một số người Nga gốc Do Thái di cư về Israel, rằng cứ để lại nhà cửa nhờ y bán hộ rồi chuyển tiền cho họ sau.

Trong mắt của FBI và cơ quan tình báo Israel, Mogilevich là mối đe dọa đối với sự ổn định của Israel và Đông âu. Một loạt những hoạt động tội phạm nguy hiểm của Mogilevich được đề cập trong các báo cáo của FBI và tình báo Israel, trong đó phải kể đến hoạt động buôn bán nguyên liệu hạt nhân, ma túy, gái điếm, đá quý và tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp.

Ông trùm của băng đảng mafia này có một đội quân tay chân khét tiếng là tàn bạo, được huấn luyện bài bản. Trong nhiều năm tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma túy và tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Những hoạt động tội ác của băng đảng tội phạm này tàn bạo đến mức các băng nhóm tội phạm khác trong khu vực không dám ra mặt đương đầu. Mặc dù, băng đảng gia đình tội phạm này có trụ sở Budapest (Hungary), nhưng chúng lại đặt các trung tâm hoạt động chính ở các thành phố lớn như của Mỹ như New York, Pennsylvania, California, thậm chí tận đất nước New Zealand. Cùng với đó tổ chức do y cầm đầu có cả một mạng lưới đâm thuê chém mướn hoạt động ở khắp châu âu và Mỹ.

nguoiduatin-Mogilevich1

Siêu bố già Mogilevich.

Lũng đoạn ở cấp độ đa quốc gia, đa lĩnh vực

Giới điều tra quốc tế ước tính tài sản của Mogilevich xê dịch cỡ từ 10-12 tỉ USD, kết quả từ những mánh làm ăn đầy ám muội. Các chân rết kinh doanh của Mogilevich hoạt động tại 30 quốc gia trải rộng cả 3 châu lục gồm nhiều quốc gia: Nga, Ukraina, Anh, Hungary và Czech ở châu Âu, hay Israel, Pakistan và Nhật Bản. Mogilevich cũng bành trướng thế lực bằng việc liên kết với các tổ chức tội phạm Nam Mỹ nhằm lũng đoạn thị trường làm ăn trong thế giới ngầm ở Hoa Kỳ.

Vốn liếng ban đầu Mogilevich gây dựng được chủ yếu qua các phi vụ lừa đảo bất động sản. Khác với giới mafia Nga còn lại, Mogilevich không mở rộng hoạt động tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, mà còn mở mang lãnh địa ra nhiều nước khác nhau trên thế giới. Năm 1990, y định cư tại Israel và rửa tiền bằng cách đầu tư vào một loạt cơ sở kinh tế trọng yếu. Chính trong giai đoạn này, siêu bố già đã trực tiếp tiến hành các phi vụ bán tên lửa vác vai, cũng như súng phòng không 12 ly cho Iran.

Tới năm 1992, Mogilevich chuyển qua sống ở Hungary, bỏ tiền ra mua các công ty chế tạo vũ khí và kim hoàn, các hộp đêm và nhà hàng sang trọng… Tại Budapest, kế đến là tại Prague, Mogilevich cho khai trương mạng lưới mại dâm chuyên nghiệp phi pháp đầu tiên ở Đông âu. Văn phòng Budapest của FBI cho biết dưới trướng Mogilevich là một băng nhóm chừng 250 tên, hoạt động theo mô hình mafia Italia chuyên tẩy rửa tiền qua hình thức đầu cơ cổ phiếu.

Rồi tới lượt Cơ quan mật vụ Anh (Scotland Yard) nghi ngờ siêu bố già rửa tiền từ việc buôn bán vũ khí, thuốc phiện và hoạt động mại dâm vào các ngân hàng Anh. Bằng chứng là đầu năm 1995, giới chức tài chính London đã quyết định tịch thu 80 triệu USD thuộc tài khoản của một trong những công ty do Mogilevich cầm trịch. Lệnh truy nã y được ban bố, nhưng 2 năm sau chuyển thành lệnh cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Mogilevich trong một lần bị cảnh sát bắt.

Trong khi người Nga đang nghi ngờ rằng chủ nhân đích thực của Arbat Prestiz chính là Mogilevich, nhằm truy tố y tội dùng tiền bẩn tạo nên một thương hiệu trứ danh. Từ khoản 2 triệu USD trốn thuế ắt sẽ phanh phui thêm nhiều điều mờ ám khác…

Báo giới Nga thậm chí còn đề cập đến đường dây khí đốt liên quan đến siêu bố già này. Theo như lời khẳng định từ giới hữu trách, chính Mogilevich đã chu cấp vốn pháp định để thành lập Công ty Rosukrenergo, một hãng trung gian môi giới chuyên mua khí đốt của Nga để bán cho Ukraina. Nhật báo điện tử Lenta.ru bình luận: “Nếu như vụ bắt giữ Mogilevich có liên quan đến các hoạt động của Rosukrenergo, hẳn các thỏa thuận đã ký thuộc hiệp định giữa Nga và Ukraina về khí đốt có thể phải sửa đổi lại”.

Chân dung siêu bố già qua các “tiền án”

Năm 1974, Mogilevich bị kết án 3 năm tù vì buôn bán ngoại tệ chợ đen. Cuối năm 1977, Semion lại nhận thêm bản án 4 năm về tội lừa đảo tín dụng. Năm 1995, nhóm tội phạm do y cầm đầu từng tung hoành ở các quốc gia Đông Âu và đặt trụ sở chính ở Budapest. Hồi đóỏ, Solntsevskaya là tổ hợp của hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí, gái mại dâm và rửa tiền. Năm 2003, hồ sơ của Semion Mogilevich được trình lên tòa án ở Philadelphia vì y cùng với đồng bọn tiến hành lừa đảo buôn bán cổ phiếu của một công ty có tên là YBM Magnex Inc. Năm 2005, Mogilevich từng bị nhà chức trách Ukraina sờ gáy vì có liên quan đến việc gian lận xuất khẩu khí gas.

Angela Kostoyeva, phát ngôn viên của cơ quan chống tội phạm có tổ chức thuộc Bộ Nội vụ Nga cho biết, Mogilevich sử dụng tới 17 tên họ khác nhau và có trong tay nhiều hộ chiếu. Bên cạnh đóỏ, FBI còn nghi ngờ y liên quan đến rửa tiền và cung cấp cho lực lượng khủng bố, buôn lậu vũ khí ở châu Phi.

Trước đó, Semion Mogilevich đã bị cảnh sát Nga bắt giữ ngay trên đường phố Mát-cơ-va vào ngày 24/1/2008. Ban đầu, giới chức nước này ra lệnh bắt Semion Mogilevich vì tội trốn thuế do y là chủ một cửa hàng mỹ phẩm. Cho đến khi tiến hành kiểm tra các dữ liệu có liên quan đến y, cảnh sát Nga mới biết đây là nhân vật từng tham gia trong các vụ lừa đảo tín dụng, buôn bán vũ khí mà FBI đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2009, Bộ Nội vụ Nga nói rằng các cáo buộc đối với Mogilevich “không có tính chất đặc biệt nghiêm trọng” và phóng thích siêu bố già sau đó. Cho đến nay, FBI đã có trong tay bằng chứng về những vụ lừa đảo của Semion Mogilevich. Cái mà cơ quan này đang tìm kiếm là khả năng Semion Mogilevich chính là kẻ đứng đầu mạng lưới gian lận tài chính toàn cầu và là chỉ huy của Solntsevskaya – nhóm tội phạm có tổ chức lớn nhất ở Nga.

FBI choáng váng vì ông trùm Đông Âu

FBI lại phát hiện ra một sự thật choáng váng: Trong vòng 2 năm, năm 1998 và 1999, gần 10 tỉ USD đã luân chuyển qua tài khoản do Mogilevich mở tại Ngân hàng Bank of New York. Đây rất có thể là khoản tiền y tẩy rửa từ những phi vụ liên quan đến vũ khí và thuốc phiện. Nhưng mãi tới năm 2003 Mogilevich mới chính thức nằm trong sổ đen của FBI, cùng lệnh truy nã quốc tế đặc biệt về các tội rửa tiền, bảo kê và lừa đảo cổ phiếu. Điển hình là giới cổ đông thuộc hãng YBM Magnex Inc của Canada, với trụ sở tại tiểu bang Pennsylvania (Mỹ) đã bị y lừa mất 150 triệu USD vào giữa năm 2002 và cao chạy xa bay. Giới tư pháp Hoa Kỳ từng chuẩn bị sẵn mức án tổng cộng lên đến… 390 năm tù cùng 17 triệu USD tiền phạt, nếu như họ có cơ hội xét xử Mogilevich trên đất Mỹ. Tuy nhiên, có một khó khăn là giữa Nga và Mỹ chưa có hiệp định về dẫn độ tội phạm, do vậy không dễ gì khiến Moskva sẵn sàng trao siêu bố già Mogilevich cho Washington xét xử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *